农发行：因未按规定对交易单证进行合理审查，被监管罚款40万元

2024年5月21日，国家外汇管理局大连市分局公开披露了对中国农业发展银行大连市分行的行政处罚。

行政处罚信息公开表显示，中国农业发展银行大连市分行被国家外汇管理局大连市分局处以罚款40万元。主要违法违规事实为：“2022年1月至2022年9月，该银行为客户办理货物贸易出口收汇业务，未按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查”。

中国农业发展银行及分支机构：今年来已收多张罚单

面包财经根据监管部门通报统计，2024年以来，中国农业发展银行及其分支机构多次被监管部门处罚。其中，涉及1张超百万元的大额罚单。

2024年2月5日，中国农业发展银行长治市分行因“贷款“三查”不尽职，信贷资金被挪用行为 ”，被国家金融监督管理总局长治监管分局处以罚款160万元。

​2024年1月22日，中国农业发展银行朝阳市分行被国家金融监督管理总局朝阳监管分局处以罚款60万元。主要违法违规事实为：“信贷管理不尽职，形成案件风险；未按规定报告案件信息”。

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